Γερμανία: Έλεγχος από την εισαγγελία σε υπουργεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

 

Έφοδο στα γραφεία των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης της Γερμανίας πραγματοποίησαν εισαγγελείς και κατάσχεσαν έγραφα στο πλαίσιο έρευνας για παρακώλυση της δικαιοσύνης από μια κυβερνητική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διερεύνηση υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος. Το γερμανικό υπουργείων Οικονομικών υποστηρίζει πως οι υποψίες δεν στρέφονται εναντίον των υπαλλήλων του και πως στηρίζει την έρευνα των εισαγγελέων.

Από την πλευρά τους με ανακοίνωσή τους οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι διεξάγουν έρευνα στη Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών (FIU) από το 2020 επειδή η υπηρεσία δεν είχε προωθήσει αναφορές, που είχαν γίνει από τράπεζες για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος.

Αναφορά μιας τράπεζας στην FIU προκάλεσε την συγκεκριμένη έρευνα,  βάση της οποίας υπήρξαν ύποπτες πληρωμές στην Αφρική ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες κατά την τράπεζα μπορεί να συνδέονταν με λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η FIU που αποτελεί τμήμα της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Τελωνείων, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών, σημείωσε την αναφορά, αλλά δεν την προώθησε στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Αυτό που εξετάζεται παράλληλα από τους εισαγγελείς, είναι το γεγονός πως αφότου η FIU ανέλαβε τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος το 2017, οι αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες μειώθηκαν δραματικά. Ταυτόχρονα διερευνάται σε ποια έκταση αξιωματούχοι των υπουργείων εμπλέκονταν στις αποφάσεις της FIU.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι υποστηρίζει την έρευνα των εισαγγελέων στην FIU, σημειώνοντας πως οι υποψίες δεν στρέφονται εναντίον των υπαλλήλων του υπουργείου.

«Το υπουργείο Οικονομικών, όπως είναι φυσικό, υποστηρίζει πλήρως τις αρχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Οι υποκείμενες υποψίες δεν κατευθύνονται άμεσα εναντίον υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών.»

Πηγή